题目内容
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[主观题]
我国公务员制度同西方文官制度强调的官方“政治中立”具有本质区别的是（）。
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A．了解客户义务
B．大额交易报告义务
C．可疑交易报告义务
D．制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务
E．保存记录义务
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第5题
金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、（)等反洗钱义务。A、大额交易报告B、
金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、()等反洗钱义务。
A、大额交易报告
B、大额和可疑交易报告
C、可疑交易报告
第6题
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行哪些义务（）
A．制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务
B． 了解客户义务
C． 保存记录义务
D． 大额和可疑交易报告制度义务
E． 保密义务F . F、加强反洗钱教育培训工作义务
第7题
金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括两类。（)A.大额交易报告B.可疑交易报告C.现
金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括两类。()
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.现金流量报告
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