题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
柜面人员、营销人员、客户经理等一线员工应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势，开展（）工作，主动报告大额交易和可疑交易，配合反洗钱中心开展可疑交易分析等作业，留存必要工作记录
A.客户身份识别
B.反洗钱名单监控
C.本机构反洗钱管理
D.客户身份资料和交易记录保存
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A．临柜人员
B．营销人员
C．检查人员
D．客户经理
更多“柜面人员、营销人员、客户经理等一线员工应充分发挥了解客户、熟…”相关的问题
第2题
等一线人员和业务条线人员应充分发挥了解客户,熟悉业务的优势,勤勉尽责开展洗钱风险管理工作,留存必要的工作记录,及时向本机构反洗钱岗位人员报告可疑线索（）
A．临柜人员
B．客户经理
C．合规管理人员
D．运营管理人员
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