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[单选题]
2004年建立的反洗钱监测分析中心是我国的（）
A.经济工作中心
B.经济情报中心
C.金融信息中心
D.金融情报中心
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第2题
我国具有FIU（金融情报中心)职能的机构是（)。A、中国人民银行反洗钱局B、中国反洗钱监测分析中心
我国具有FIU(金融情报中心)职能的机构是()。
A、中国人民银行反洗钱局
B、中国反洗钱监测分析中心
第4题
人行下设()，职责：接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;建立国家反洗钱数据库等。
A．中国反洗钱监测分析中心
B．中国反洗钱监察中心
C．中国反洗钱监控中心
D．中国反洗钱监测中心
第5题
现时（）是我国的反洗钱行政主管部门。A.反洗钱局B.中国人民银行C.中国反洗钱监测分析中心D.公安部
现时（）是我国的反洗钱行政主管部门。
A.反洗钱局
B.中国人民银行
C.中国反洗钱监测分析中心
D.公安部
第6题
人行下设，职责：接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;建立国家反洗钱数（）
A．r />人行下设，职责：接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;建立国家反洗钱数据库等
B．中国反洗钱监测分析中心
C．中国反洗钱监察中心
D．中国反洗钱监控中心
E．中国反洗钱监测中心
第7题
我国的反洗钱工作开始于2001年。2001年9月，中国人民银行成立了反洗钱工作领导小组。2002年9月，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》、《从民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(简称“一规定两办法”)。2003年10月，中国人民银行设立反洗钱局，负责组织协调国家反洗钱工作、指导和部署金融业反洗钱工作。2004年7月，中国人民银行成立中国反洗钱监测分析中心，负责反洗钱资金监测。至此，由公安部、中央银行、国家外汇管理局、商业性金融机构构成的一套反洗钱组织体系初步形成。建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是()的职责之一。
A．中国银行业监督管理委员会
B．所有商业银行
C．中国银行业协会
D．中国反洗钱监测分析中心
第8题
我国的反洗钱工作开始于2001年。2001年9月，中国人民银行成立了反洗钱工作领导小组。2002年9月，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》、《从民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(简称“一规定两办法”)。2003年10月，中国人民银行设立反洗钱局，负责组织协调国家反洗钱工作、指导和部署金融业反洗钱工作。2004年7月，中国人民银行成立中国反洗钱监测分析中心，负责反洗钱资金监测。至此，由公安部、中央银行、国家外汇管理局、商业性金融机构构成的一套反洗钱组织体系初步形成。建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是()的职责之一。
A．中国银行业监督管理委员会
B．所有商业银行
C．中国银行业协会
D．中国反洗钱监测分析中心
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