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[多选题]

我行在办理下述人民币业务时,如法律、法规或部门规章规定需核对相关个人出示的居民身份证的,应进行联网核查 ()

A.银行账户业务,包括开立、变更个人储蓄账户、个人或单位银行结算账户业务等

B.支付结算业务,包括票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等

C.信贷业务,包括个人贷款业务或单位贷款等业务

D.其他银行业务,比如交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务

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第1题

农商银行在办理下述人民币银行业务时,如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的有效身份证件,则应进行联网核查:()

A.银行账户业务

B.票据结算业务

C.银行卡结算业务

D.电子银行业务

E.汇兑业务

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第2题

各营业网点在办理下述()银行业务时,如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证,则应进行联网核查.

A.银行账户业务,包括开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务

B.支付结算业务,包括票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务

C.反洗钱业务

D.征信及信贷业务

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第3题

依据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定(试行)》的规定,银行机构在办理()业务时,应根据法律、法规或部门规章规定核对相关个人出示的居民身份证,并进行联网核查。

A.开立、变更个人储蓄账户

B.单位银行结算账户业务

C.票据结算业务

D.汇兑业务

E.银行卡结算业务

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第4题

营业机构履行客户身份识别义务时,按照的规定需核对相关个人的居民身份证的,应通过联网核查公民身份信息系统进行核查()

A.法律

B.行政法规

C.部门规章

D.以上全选

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