题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
低风险等级疫情期间，各银行机构对特定渠道（封闭疫区、定点收治医院、专设隔离点及疫情防控部门确定的重点单位）交存现金可直接经全额清分后对外付出和交存人民银行发行库（）
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第2题
疫情防控特殊时期营运风险防控要求错误的是（）
A.各基层营业机构应加强对网点日间现金库的监管，确保现金实物安全管理
B.针对疫情特殊时期本人无法亲临网点办理的情况，应指导客户使用各类自助渠道进行线上操作，若涉及部分仅限于柜面渠道办理的业务，可以持双人证件直接办理
C.对于封包交换员、武装押运员等日常运营关联人员，在疫情防控期间应重点做好其身份审核工作，防止发生票据、现金款箱等重要物品被不法分子冒名骗取的情况
D.对于聘请专业消毒公司对网点进行消毒的营业机构，在对相关工作人员的身份进行核实和登记后，可在营业时间内进行消毒工作
第3题
对于洗钱中高风险等级客户、私人银行客户、非居民自然人客户等特定类型的个人客户，在一般客户身份识别基础上，还应根据客户的特点，有针对性地开展（）。
A.特定类型客户身份识别
B.加强客户身份识别
C.委托第三方机构识别
D.存续期间客户识别
第5题
对可疑类客户采取风险控制措施（）
A.与可疑类客户建立业务关系时，应当采取低风险型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理
B.在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C.对于可疑类客户，以后应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级
D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告
第6题
营业机构对于符合中、高风险特征或符合低风险特征中职业类型为大学生、务工人员、务农人员，且要求开通大额非柜面支付渠道支付限额的客户，经强化客户身份识别仍存疑的，应优先依次引导客户开立II、III类户，暂不开通非柜面渠道，或降低I类户非柜面限额。如客户不采纳引导建议，且不符合拒绝开户情形的，各邮银营业机构应先行提供账户开立服务，登记《个人结算账户风险等级管理台账》，并按要求对客户进行回访及持续识别（）A．正确B．错误
第7题
对可疑类客户采取的风险控制措施包括()。
A.与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理
B.在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C.对于可疑类客户，银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级
D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告
第8题
对可疑类客户采取的风险控制措施包括（）
A.与可疑类客户建立业务关系时。应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份。并按照本机构特定的业务处理程序进行办理
B.在可疑类客户的业务关系存续期间。应当全面了解客户的信患。加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C.对于可疑类客户，银行应当对其身份信患以及资金交易状况进行审核。审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级
D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易。应持续进行报告
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