题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
金融机构在履行客户身份识别义务时,发现以下可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告()
A.客户拒绝提供有效身份证或者其他身份证明文件的
B.客户有正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
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A.客户拒绝提供有效身份证或者其他身份证明文件的
B.客户有正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
第7题
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
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