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[单选题]
以下不属于国家风险的类别的是()
A.政治风险
B.经济风险
C.社会风险
D.法律风险
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第1题
B.长期存在大额交易,与客户身份背景,经营范围相符。
C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D.股权结构过于复杂,使实际受益人难于辨认的客户
第3题
A.存在重大危险源、重大事故隐患以及事故风险较高的生产经营单位
B.近三年内曾发生较大以上生产安全事故的生产经营单位
C.其他纳入国家重点监管调度范围的生产经营单位和场所
D.歌舞厅、影剧院、体育场(馆)、饭店、网吧、养老院、等人员密集场所
第4题
B.主权风险
C.传染风险
D.货币风险
第5题
B.配合监管机关进行的大额和可疑交易的协查资料
C.天网行动中披露的国家官员名单
D.客户风险等级分类标准
第6题
A.人口的增多
B.科学技术的进步
C.人类消费量增加
D.人类保护环境的意识淡漠
第7题
B.对所调查的经济社会发展及运行情况进行剖析,提出政策建议
C.管理国家统计调查资料
D.定期公布其组织实施统计调查所取得的统计资料
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