题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
以下哪项是国务院银行业监督管理机构的反洗钱职责（）
A.组织协调全国的反洗钱工作，负债反洗钱资金监测
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D.根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
B．否
更多“以下哪项是国务院银行业监督管理机构的反洗钱职责（）”相关的问题
第2题
依据反洗钱法规定，下面关于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的叙述正确有（）
A．参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
点击查看答案
B．发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向中国人民银行报告
C．审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准
D．以上说法都对
第3题
下列属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的是（ ）。
点击查看答案
A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
C. 参与制定金融机构反洗钱规章
D. 经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料
第4题
下列属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的是( )。
点击查看答案
A．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
C．参与制定金融机构反洗钱规章
D．经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料
第5题
下列属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的是（ ）。
点击查看答案
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
C.参与制定金融机构反洗钱规章
D.经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料
第9题
按照《反洗钱法》规定，人民银行反洗钱监督管理职责有()。
A.组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，在职责范围内调查可疑交易活动
点击查看答案
B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
第10题
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当履行哪些职责。---法律合规部（）
A．组织协调全国的反洗钱工作
点击查看答案
B．制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C．监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D．在职责范围内调查可疑交易活动
热门考试
全部 >
