代理机构应按照反洗钱法律法规的相关规定保存代理国际汇款业务交易的客户身份资料和交易记录，保存期限为5年（）

B．3

C．5

D．10

E．-

F．-

G．-

H．-

B．设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C．金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

D．对工作人员进行反洗钱培训

B．中国银行业监督管理委员会

C．中国证券监督管理委员会

D．行业自律组织

B．客户交易目的和交易性质

C．实际控制客户的受益所有人信息

D．交易的实际受益人信息

B．客户交易目的和交易性质

C．实际控制客户的受益所有人信息

D．交易的实际受益人信息

A. 全面性

B. 持续性

C. 重点识别

D. 审慎性

此题为判断题(对，错)。

B．个人客户有效身份证件经身份证阅读仪合成的电子影像

C．对GONG客户的组织机构代码证复印件

D．对GONG客户的税务登记证复印件

B．反洗钱有关信息资料

C．稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

D．客户档案资料

此题为判断题(对，错)。