客户身份识别要求出示有效实名证件的，柜员应对有效实名证件进行核对，查看证件所记载的信息是否（），证件是否在有效期内，证件性别、照片是否与客户本人一致等

客户在邮政储蓄营业网点办理需识别身份的业务时，普通柜员要检查客户实名证件的有效期，已过有效期的，不得为客户办理业务。

此题为判断题(对，错)。

客户身份识别是指：( )

A、金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件。

B、金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件。

C、金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等。

D、金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件。

A．身份证件电子影像

B．身份证复印件

A．通过一系列手段与方法，尽可能判断假证是否本人持有；并扫描或复印假证

B．查询账户情况；对于非受理行本行开立的账户，填写《假证信息开户情况通知单》，当日通过机构邮箱发送开户行、抄送分行运营管理部门，并以追加电话等方式通知开户行

C．通过新一代网点平台FES系统对虚假证件相关信息进行登记

D．受理行分析认为需要通过系统对嫌疑人员加以防控的，可向分行提交技防申请

A．回访客户

B．实地查访

C．向公|安、公商行政管理部门核实

D．要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

此题为判断题(对，错)。

A．委托人、受托人、受托人

B．投保人、受托人、受托人

C．投保人、委托人、受托人

D．投保人、委托人、委托人

商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

A.为不在本机构开立账户的客户提供2万元现金汇款

B.为不在本机构开立账户的客户提供800美金现金汇款

C.为不在本机构开立账户的客户兑换1000美元现钞

D.为不在本机构开立账户的客户提供1万元票据兑付

E.提取现金5万元