题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
作业风险值大于等于200小于400的为高风险，需要立即采取纠正措施（）
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
B．70≤风险值＜200
C．20≤风险值＜70
D．200≤风险值＜400
更多“作业风险值大于等于200小于400的为高风险，需要立即采取纠…”相关的问题
第4题
红色预警的定义为（风险因素很高，客户或此笔业务的风险或违规事实已经基本确定，必须立即采取措施控制风险，研究落实解决办法）（）
A．风险因素很高，客户或此笔业务的风险或违规事实已经基本确定，必须立即采取措施控制风险，研究落实解决办法
点击查看答案
B．风险因素高，需引起相关人员的重视，要在规定时间内进行评估分析，并根据评估结果采取相应措施
C．风险因素较高，但需要进一步调查分析，了解客户或此笔业务的风险状况
D．风险因素较高，不需要进一步调查分析，了解客户或此笔业务的风险状况
第5题
对于洗钱风险等级为高风险的客户，需采取以下风险控制措施（）
A．加强客户尽职调查
点击查看答案
B．适度提高交易监测的频率及强度
C．开立新账户或者注册电子银行等业务时， 提高审批层级
D．控制交易限额直至停止交易
热门考试
全部 >
相关试卷
全部 >
2024年北京建筑三类人员《专职安全生产管理人员（C3证）》模拟卷（十）2024年北京建筑三类人员《专职安全生产管理人员（C3证）》模拟卷（九）2024年北京建筑三类人员《专职安全生产管理人员（C3证）》模拟卷（八）2024年北京建筑三类人员《专职安全生产管理人员（C3证）》模拟卷（七）2024年北京建筑三类人员《专职安全生产管理人员（C3证）》模拟卷（六）2024年北京建筑三类人员《专职安全生产管理人员（C3证）》模拟卷（五）2024年北京建筑三类人员《专职安全生产管理人员（C3证）》模拟卷（四）2024年北京建筑三类人员《专职安全生产管理人员（C3证）》模拟卷（三）2024年北京建筑三类人员《专职安全生产管理人员（C3证）》模拟卷（二）2024年北京建筑三类人员《专职安全生产管理人员（C3证）》模拟卷（一）
