下列属于客户评级开户行调查职责的有（）

A. 负责本行电子支付风险事件的管理、调查、垫款的发起等工作

B. 负责向商户管理行提供办理退款所需的客户相关证明材料

C. 现场调取客户资料，介入公安部门的案件调查

D. 在必要情况下负责与客户面对面或上门进行安抚工作

A. 持有个人存款账户存折（卡）

B. 设置个人存款账户密码

C. 本人与开户行签订通存通兑业务协议

D. 存款5万元以上

A.有未归还的贷款、欠息

B.有未退回的空白重要凭证

C.有透支余额

D.有已承兑的银行承兑汇票

A、基本户

B、一般户

C、专用户

D、临时户

B．准确性

C．完整性

D．合规性

A. 单位客户的名称

B. 单位客户的法定代表人或主要负责人

C. 地址、邮编或电话

D. 注册资金等信息

E. 证件种类和号码

A. 内边框有缩微文字，为开户许可证首拼音字母。

B. 红色编号采用凸版印刷。

C. 满版有随机分布的水印，为国徽。

D. 正面在紫外下有中国国徽的荧光效果。

E. 背面在紫外下有人行行徽的荧光效果。

B．2

C．3

D．4

A. 对客户进行贷后跟踪检查，收集核实相关信息并进行分析评价，维护CM2006系统贷后检查信息，发起贷后检查流程

B. 及时更新维护CM2006系统中客户档案、财务报表台账、库存管理数据等基本信息

C. 及时报告贷后检查中发现的问题和重大事项，并提出监管或处置建议

D. 落实对客户的风险分析会决议其他监管意见，反馈执行效果