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[多选题]

重空凭证的主要风险防范要点()

A.三级柜员每日对各柜员使用、作废情况逐一核对

B.严格执行重空凭证查库规定,确保账、实、簿相符

C.业务处理中联机打印的重要空白凭证,特殊情况可以手工填写

D.柜员临时离柜应将重空凭证入箱加锁。营业终了,必须将重空凭证入库(保险柜)保管

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第1题

操作风险方面,重点防控出借操作员号、越权代客服务,代客操作、业务审核流于形式等风险;重点关注人员在柜内柜外角色的转换过程中现金、空白重要凭证、有价单证及相关重要物品等的保管和交接管理()
A.内部b人员

B.客户服务经理

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第2题

各分行应重点防控客户服务经理出借操作员号、越权代客服务,代客操作、业务审核流于形式等风险;重点关注客户服务经理在柜内柜外角色的转换过程中现金、空白重要凭证、有价单证及相关重要物品等的保管和交接管理()
A.正确

B.错误

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第3题

A.未经批准,严禁将本人保管的重空凭证交与他人保管、使用

B.严禁将空白或签发要素(含签章)不全的重空凭证交与客户或者其他人员。

C.严禁代客户申请、购买、签收、保管重空凭证。

D.严禁擅自手工填制应机打重空凭证、重打重空凭证,严禁将应联机打印的重空凭证进行脱机打印

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第4题

柜员选号箱凭证转入重空凭证箱()。

A. 柜员选择“5647柜员选号箱凭证转入重空凭证箱”交易,输入相关要素。

B. 选号凭证转入重要空白凭证箱必须是号码连续的二段,柜员凭证箱有可接收段。

C. 禁止非选号凭证转入重空凭证箱。

D. 交易成功后打印记账凭证,加盖有关印章。

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第5题

A.各机构凭证上缴采用逐级上缴的方式

B.银行内部柜员领用或上缴重空凭证,领用(上缴)人和双人库管员要在库管员的重要空白凭证登记簿签章确认

C.重空凭证运送,必须双人领取.专车运送

D.各机构凭证库管员应最大化匡算凭证使用数量,尽量多申领和为柜员分配凭证,以免影响业务办理

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第6题

A.日

B.周

C.旬

D.月

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第7题

A.人民币资金调拨

B.调拨编号

C.人民币资金调拨+编号

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第8题

对客户交回重空凭证的注销,描述正确的是()
A.客户销户,应将剩余的重空凭证连同销户资料一并交回开户行登记注销。

B.开户行将客户所列空白重空凭证的数量、号码与实物逐一清点核对无误

C.柜员核对无误后,将交回的重空凭证当面剪角并加盖作废章

D.立即在业务系统予以注销

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第9题

A.每月一次

B.每月二次

C.每周一次

D.每日一次

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第10题

A.入库

B.领用

C.使用

D.作废

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