下列属于交易状态的是()
A.买家已付款等待卖家发货
B.等待买家付款
C.卖家已发货
D.买家未付款
A.买家已付款等待卖家发货
B.等待买家付款
C.卖家已发货
D.买家未付款
第2题
A. 没有正常原因的多头开户、销户、且销户前发生大量资金收付。
B. 提前偿还贷款,与其财务状况明显不符的。
C. 长期闲置账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。
D. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。
第3题
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准;
C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款;
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付
第5题
B.客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入
C.与来自贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多
D.证券经营机构指令我行划出与证券交易、清算活动相关的资金
第10题
? 下列属于期货公司的风险的是
A.交易所的风险管理制度不健全或执行风险管理制度不严
B.客户资信状况恶化、客户违规行为产生的风险
C.客户投资决策失误或违规交易等行为所产生的风险
D.对期货市场监管不力、法制不健全
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