题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
反洗钱内控制度包括哪些（）
A.岗位责任制度
B.核心工作管理制度
C.内部管理制度
D.配合反洗钱监管和行政调查制度
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B.反洗钱培训宣传
C.配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查
D.重大洗钱案件应急处置
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第2题
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些?
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A.反洗钱内控制度必须结合业务
B.反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关
C.反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易
D.反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理
第3题
A．金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
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B．设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C．金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D．对工作人员进行反洗钱培训
第6题
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有()
A.反洗钱内控制度必须结合业务
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B.反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关
C.反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易
D.反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理
第9题
反洗钱内控制度至少包含以下()方面内容。
A.客户身份识别制度、大额和可疑交易报告制度、客户洗钱风险等级划分制度
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B.反洗钱工作检查、考核制度
C.内部审计制度
D.反洗钱培训、配合调查和保密等工作制度
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