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[单选题]

我国规定的单位之间人民币单笔或当日累计转账需要进行大额交易报告的金额起点为()

A.20万

B.50万

C.200万

D.500万

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第1题

我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额交易报告的金额起点为()
A.50万

B.100万

C.200万

D.500万

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第2题

A.20万

B.50万

C.100万

D.500万

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第3题

我国规定,单位账户和个人账户之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为( )。

A.20万

B.50万

C.100万

D.500万

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第4题

我国规定的单位账户和个人账户之间人民币单笔转账需要进行大额交易报告的金额起点为()
A.20万

B.50万

C.100万

D.500万

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第5题

我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为( )。

A.20万

B.50万

C.100万

D.500万

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第6题

我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为( )。

A.50万

B.1000万

C.200万

D.500万

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第7题

我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为( )。

A.20万

B.50万

C.200万

D.500万

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第8题

法人银行账户之间单笔或者当日累计金额人民币()以上的转账支付应作为大额交易进行报告。
A.50万元

B.100万元

C.200万元

D.300万元

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第9题

对于法人与法人银行账户之间单笔人民币100 万元以上的转账,应作为大额交易进行报告。

此题为判断题(对,错)。

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第10题

金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:()

A、单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外向交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、转账汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。

C、自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

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