下列业务中不属于一次性金融业务的是。---反洗钱补充()
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.转账业务
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.转账业务
第2题
B.客户身份资料在业务关系结束后.客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年
C.金融机构破产和解散时.应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门
D.金融机构在进行客户身份识别.认为有必要时.可以向公 安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
第3题
B.在人行第15号公告发布后.LPR是贷款市场报价利率
C.贷款基础利率每日根据15家报价行的报价.综合计算后于对外公布
D.贷款市场报价利率每月20日(遇节假日顺延.下同)更新公布
第4题
B.与客户建立人身保险业务关系.合同的受益人不是客户本人的.金融机构无需对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
D.与客户建立信托业务关系.合同的受益人不是客户本人的.金融机构应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
E.金融机构不得为客户开立匿名账户或者假名账户
第10题
B.反洗钱内部控制制度建立不健全,未按规定组织学习、培训、宣传的
C.未按要求定期对客户身份进行重新审核,客户尽职调查未尽责
D.未按规定进行客户洗钱风险等级分类管理的
E.自助设备钱箱加钞、取钞单人操作
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