营业机构应当核实受益所有人信息，可通过询问非自然人客户、要求非自然人客户担供证明材料、查询公开信息、委托有关机构调查等方式进行（）

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。

A．实地查询

B．电话回访

C．询问

D．网上查询

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

A．2018 年7月1日

B．2018年4月1日

C．2018年10月1日

D．2019年1月1日

此题为判断题(对，错)。

A．姓名

B．地址

C．身份证明文件的种类、号码和有效期限

D．职业

此题为判断题(对，错)。

A．公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。

B．合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人。

C．信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。

D．基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。对风险较高的非自然人客户,义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人