我行客户尽职调查分为（）

A．资料收集

B．完整性审查

C．协议签订

D．业务审批

进行客户尽职调查及风险评估，对于投资性产品,各分支行客户代表或经理应该：

A.对有意投资境外理财产品客户的资质进行充分了解

B.通过评估程序了解其对投资产品的认识,风险偏好,风险承受力等

C.确保客户能满足相关产品的客户适当性要求

D.尽职调查和风险评估完成后，向客户推介相关代客境外理财产品

A.低风险客户

B.高风险客户

C.高风险国家

D.高风险地区

A．一级分行反洗钱主管部门

B．支行反洗钱主管部门

C．相关业务部门

D．营业机构

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。

A．第三方

B．委托单位和第三方共同

C．委托单位

D．公an部门或工商行政管理部门

商业银行在给集团客户授信时，应进行充分的资信尽职调查，要对照授信对象提供的资料，对重点内容或存在疑问的内容进行实地核查，并在授信调查报告中反映出来。（ ）应对调查报告的真实性负责。

A.商业银行总行

B.授信的商业银行分支机构

C.进行调查的调查人员

D.集团客户

A．异常交易

B．大额交易

C．可疑交易

D．频繁交易