内控强化年活动强调各银行业金融机构对于自查和检查中发现的问题，要高度重视、整改到位，对三方面的问题要重点整改（）

B．在业务流程中，通过流程监督机制或IT系统预警功能发现异常情况或案件线索，经向相关部门负责人或本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件。

C．业务流程或工作部门的负责人，在日常管理监督或通过岗位轮换、强制休假等措施发现异常情况或案件线索，经向本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件。

D．在本机构组织的全面检查、专项检查或本机构内审监察部门在常规性、突击性检查中发现异常情况或案件线索，经本机构负责人研究并采取后续措施发现的案件。

E．在上级机构组织的全面检查、专项检查或上级机构内审监察部门在常规性、突击性检查中发现异常情况或案件线索，责成或会同该机构采取后续措施发现的案件

此题为判断题(对，错)。

B．风险管理不力

C．制度建设

D．人才紧缺

E．执行力

B．通道机构多

C．杠杆程度高

D．嵌套程度深

此题为判断题(对，错)。

B．开户理由不合理的

C．有组织同时或分批开户的

D．开立业务与客户身份不相符

E．有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

此题为判断题(对，错)。

B．从轻处理

C．减轻处理

D．不予处理

B．第二道闸门

C．第三道闸门

D．第四道闸门

B．重大案件

C．高风险事件

D．处置违法违规问题