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[判断题]
客户洗钱风险评估及等级分类采取系统自动评估分类和人工复评调整相结合的方式()
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第3题
A.金融机构的客户有任何信息变化,都应及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施
B.金融机构应根据客户风险等级的调整期限,定期调整其风险等级及所对应的风险控制措施
C.金融机构应根据客户风险状况的变化,及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施
D.金融机构客户风险等级通过系统自动调整
第4题
A. 实现存量账户的自动评级
B. 实现每日新增账户的自动评级
C. 实现客户风险等级结果在ABIS业务系统中查询功能
D. 实现在ABIS主要交易界面显示客户风险等级
第9题
B.服务中小展期、借新还旧、重组贷款等在发放的五个工作日内按照规定的分类流程逐级上报审批,完成|人工审定工作
C.总行有权根据信贷资产的实际风险状况,对全行信贷资产的风险分类结果进行直接调整,并将调整结果反馈给经营机构
D.信贷资产风险分类采用系统自动分类与人工审定分类相结合的模式
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