根据《金融机构反洗钱规定》,关于反洗钱调查中的封存措施,以下说法错误的是()
A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者损毁的文件、资料予以封存。
B.封存期间,金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。
C.调查人员封存文件、资料时,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单。
D.调查人员不能对封存的文件、资料进行复制
A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者损毁的文件、资料予以封存。
B.封存期间,金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。
C.调查人员封存文件、资料时,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单。
D.调查人员不能对封存的文件、资料进行复制
第1题
B.封存期间,金融机构可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。
C.调查人员封存文件、资料时,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列《反洗钱调查封存清单》。
D.必要时,调查人员可对封存的文件、资料进行拍照或扫描。
第2题
B.封存期间金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料
C.调查人员封存文件、资料时应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚当场开列《反洗钱调查封存清单》
D.调查人员不能对封存文件、资料进行拍照或扫描
第3题
A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料予以封存
B.封存期间,金融机构可以根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料
C.调查人员封存文件、资料时,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚、当场开列《反洗钱调查封存清单》
D.调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描
第6题
B、对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存。
C、调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查。
D、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。
第7题
A. 专门对反洗钱调查程序和调查措施进行了详细的规范
B. B.对反洗钱调查的客体——可疑交易活动予以明确
C. C.将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一
D. D.要求金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易,应当进行分析、识别,有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的,应当同时报告中国人民银行当地分支机构,并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作
E. E.规定了中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查,并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施
第10题
A.只对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料才能进行封存
B.对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,才可采取临时冻结措施
C.只有中国人民银行可以采取临时冻结措施,并且必须报经其负责人批准
D.封存不能超过7天
E.临时冻结以四十八小时为限
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