题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
燃气热值大小排序正确的是（)。A．人工燃气热值＞天然气热值＞液化石油气热值B．人工燃气热值＜天然气热
燃气热值大小排序正确的是()。
A．人工燃气热值＞天然气热值＞液化石油气热值
B．人工燃气热值＜天然气热值＜液化石油气热值
C．天然气热值＜人工燃气热值＜液化石油气热值
D．液化石油气热值＜人工燃气热值＜天然气热值
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A．正确
B．错误
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第2题
根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》，在为客户提供哪些金融服务，需要进行身份核查（）
A．办理代理业务
B． 办理一次性业务
C． 与客户新建立业务关系
D． 5万元以上大额现金存取
第3题
在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份()。
A．客户办理大额现金存取业务时
B．对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C．客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D．办理业务中发现异常现象
第4题
根据《金融机构反洗钱规定》，在()情形下金融机构应当重新识别客户身份。
A．客户办理大额现金存取业务时
B．对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C．与客户的业务关系存续期间建立业务关系的
D．办理业务中发现异常现象
第5题
根据《金融机构反洗钱规定》，在（)情形下金融机构应当重新识别客户身份。
A．客户办理大额现金存取业务时
B．办理业务中发现异常现象
C．与客户的业务关系存续期间建立业务关系的
D．对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
第6题
对办理大额现金存取业务的客户，柜员如何履行客户尽职调查义务？（)A、客户在办理大额现金存取业
对办理大额现金存取业务的客户，柜员如何履行客户尽职调查义务？()
点击查看答案
A、客户在办理大额现金存取业务时，柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务，确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效，同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
B、严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向，利用多头开户套取大额现金，
C、严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断，规避监督的做法。
D、从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算，纠正用现偏好。
E、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
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