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[多选题]

银行业金融机构对公结算业务条线人员严禁不按实质重于形式原则和不坚持风险导向,在客户申请账户信息变更、更换预留银行印鉴、账户撤销时,不以相结合方式对客户业务发起的真实性进行审核,不对经办人员真实身份进行审核()

A.双人上门现场调查

B.亲见亲签

C.远程视频连线核查

D.获取有效电子签名和数据电文

E.印鉴审核

F.热线查证

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第1题

A.印鉴审核

B.支付密码器校验

C.大额热线查证

D.双人核实

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第2题

A.真实性

B.完整性

C.有效性

D.准确性

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第3题

A.高风险账户

B.风险账户

C.异常账户

D.较高风险账户

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第4题

A.网络交易风险

B.账户交易风险

C.代理交易风险

D.洗钱风险

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第5题

A.业务经办与保管分离

B.业务经办与复核分离

C.业务复核与保管分离

D.账务分离

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第6题

A.优于

B.好于

C.等于

D.次于

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第7题

A.违规

B.违纪

C.违法

D.或可能导致风险的业务操作

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第8题

银行业金融机构要坚持和“实质重于形式”的原则,将债券投资纳入统一授信()
A.“分类施策”

B.“审慎管理”

C.“全面管理”

D.“穿透管理”

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第9题

A.一年

B.三年

C.两年

D.五年

E.

F.

G

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第10题

A.行政处罚

B.行政管理

C.行政许可

D.行政准入

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