维护个人客户信息时，证件有效期系统反显的可以进行修改；证件到期日99991231则不可修改（）

A．联系方式变更

B．手机号码变更

C．职业以及住所地或者工作单位地址变更

D．或者其有效身份证件及身份证明文件的有效期届满的

A．14:30

B．15:30

C．16:30

D．17:00

A．规范长期有效证|件的管理。对涉及证|件有效期录入，有效期处增加“长期有效”选择按钮，后台自动将有效期设置为“99991231”

B．对于开户证|件种类为“户口簿”，证|件有效期为出生年份+16的出生日期，系统自动计算其证|件到期日并反显

C．优化职业信息选项。客户未年满18周岁，职业大类不允许选择“国家公务员及企事业单位负责人”和“离退休人员”

D．若客户未满45周岁，证|件有效期不允许设置为长期

反洗钱系统客户信息维护要求是( )

A.反洗钱管理系统上线后的初始化阶段，对所有客户信息进行维护。

B.有新建立业务关系的客户时，在开户后3个工作日内维护其信息。

C.客户信息有变动时，即时维护其信息。

D.有新建立业务关系的客户时，即时维护其信息。

A．账户限额

B．认证方式限额

C．特殊限额

D．用户限额

A. 柜员可以直接拒绝办理业务

B. 要求客户出示居民户口薄，护照，机动车驾驶证等其他有效证件。经佐证，相关居民身份证确属真实证件的，银行机构应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务；

C. 对于第二代居民身份证，银行机构也可使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别，如经鉴别相关居民身份证确属真实证件，银行机构应继续办理相关业务。

D. 如无法出示其它真实有效证件或申请办理单位银行结算账户等金额较大风险程度较高等业务时，银行机构应为客户出具“联网核查结果证明”。并告知其持该证明到户籍所在地公安机关进行进一步身份核实。

E. 公安机关应予以受理并于受理核实申请之日起两个工作日内将核实情况反馈申请人，如经核实相关居民身份证确属真实证件，公安机关应及时为相关个人更新相关公民身份信息。客户可持居民身份证和公安机关核实并填写的回执到银行机构申请办理业务，银行机构不得拒绝。

A．调查分析—新开客户识别

B．调查分析—新增人工客户识别

C．调查分析—重新客户识别

D．调查分析—已识别客户

此题为判断题(对，错)。

按照反洗钱规章的规定，租赁公司在与客户签订业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

此题为判断题(对，错)。

A．“[060425] 黑名单管理”

B．“[062001］个人客户基本信息创建”

C．“[062098]企业客户基本信息创建”

D．“[060465]按客户号或证件查询/修改”