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员工异常行为牵头部门为()
A.合规管理部
B.风险管理部
C.监事会办公室
D.人力资源部
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第1题
A.负责制定员工异常行为排查管理制度,建立与完善员工异常行为排查机制
B.负责组织协调发现问题的核实和处理工作
C.归口管理和牵头组织员工异常行为排查工作
D.监督检查各级机构员工异常行为的排查开展情况,并将各级机构排查开展情
第3题
A.根据监管部门要求和上级行案件风险排查制度规定,制定员工异常行为排查制度和操作规程,以及排查计划和工作方案。
B.牵头组织实施全行员工异常行为排查,及时向案防牵头部门报送排查工作情况及信息,向辖内机构和相关部门进行风险提示。
C.监督、检查员工异常行为排查问题整改和责任追究情况,确保整改问责到位。
D.对案件风险排查中发现的内部案件和案件风险事件,按照规定进行查处。
E.建立员工异常行为管理台账,关注异常行为员工动态,跟踪相关问题的整改落实情况。
第9题
B.涉黄、涉赌、涉毒、涉黑等行为
C.员工超正常能力消费、工作之余频繁出入高档消费场所等有违常理的行为举止
D.利用本人账户违规为他人(包括亲属、朋友)办理业务;将个人账户出借、出租给他人使用;违规代理客户办理业务
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