对出现以下情况的合作机构,限制与其建立合作关系()
A.过去一年出现重大风险或重大违法违规行为
B.因违法违规行为正在被相关监管部门调查,或处于整改期间
C.因法律法规或监管部门的禁止性规定不宜建立合作关系
D.设立未满一年
A.过去一年出现重大风险或重大违法违规行为
B.因违法违规行为正在被相关监管部门调查,或处于整改期间
C.因法律法规或监管部门的禁止性规定不宜建立合作关系
D.设立未满一年
第3题
B.委外催收机构出现严重信息安全事故的;
C.委外催收机构出现严重信息安全事故的;
D.委外催收机构发生违法、违规行为,足以影响委托代理关系存续的其他情形
第7题
B.在案件代理或其他法律事务中,与对方当事人存在利害关系,应回避而未回避,可能影响其履行工作职责的
C.司法行政管理机关、行业协会通报其有不良从业记录的
D.以上都是
第9题
A. 合作机构的准入实行名单制,名单由一级(直属)分行核定,各行不得与准入名单外的合作机构建立合作关系。
B. 对我行近二年已发放开发贷款且开发贷款形态正常的房地产开发企业,可直接纳入准入名单。
C. 对符合条件的优质房地产开发企业或优质汽车经销商以及其他优质合作机构,二级分行按规定完成报批手续后,由一级(直属)分行将其增补进准入名单。
D. 一级(直属)分行信贷管理部门根据监测结果,对存在风险的合作机构实行预警或退出。
第10题
A. 已查知有金融欺诈、逃废或恶意拖欠债务等不良记录的机构
B. 有组织或协助他人制造虚假贷款行为的机构
C. 内部管理混乱或资金严重短缺的机构
D. 已经或即将丧失履行债务能力的机构
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