反洗钱内部控制可脱离银行的基本框架单独发挥作用。（法律合规部）（）

此题为判断题(对，错)。

A．确保国家规定和银行内部规章制度的贯彻执行

B．确保银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现

C．确保风险管理体系的有效性

D．全面.审慎.有效、独立的原则

按照《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定》，未设内控合规部门的县支行应在哪个部门设置反洗钱岗位，履行反洗钱管理职责?( )

A.财会运营部

B.办公室

C.公司业务部

D.国际业务部

银行未按规定建立反洗钱内部控制制度且情节严重的，其直接责任人只需改正，不必受到法律处分。()

以下说法错误的是:

A.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。

B.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。

C.金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。

D.金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。

此题为判断题(对，错)。

A.银行应等到上报年度报表时向中国人民银行上报

B.银行应及时将更新情况报告中国人民银行

C.年度结束后5个工作日内报告

D.年度结束后10个工作日内报告银行总部

以下哪些属于商业银行内部风险控制部门?（ ）

A．财务控制部门

B．内部审计部门

C．法律／合规部门

D．风险管理委员会

E．风险管理部

此题为判断题(对，错)。

金融机构应按年度向中国人民银行报告反洗钱内部控制制度建设情况。( )