法律合规部◆非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作（）

A．信息采集

B．人证比对

C．身份识别

D．联网核查

A.受益所有人涉及外国政要的，义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前可以不经高级管理人员批准，直接与客户建立或者维持业务关系

B.义务机构识别非自然人客户的受益所有人，应当登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和期限

C.受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区的，或者受益所有人信息不完整或无法完成核实的，义务机构应当综合考虑成本收益、合规控制、风险管理、国别制裁等因素，决定是否与其建立或者维持业务关系

D.即使洗钱和恐怖融资风险得到有效管理，并且非自然人客户的股权结构或者控制权比较简单，义务机构也必须在识别受益所有人之后方可与其建立业务关系

此题为判断题(对，错)。

A．直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B．间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人

C．通过人事.财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D．公司的高级管理人员

此题为判断题(对，错)。

A．股权.控制权结构

B．财务决策

C．人事任免

D．经营管理

A．抵押人

B．抵押权人

C．法院

D．债务人

A．注册证书

B．存续证明文件

C．其他可以验证客户身份的文件

D．信托协议

E．备忘录、公司章程

A．6个月

B．一年

C．两年

D．三年

此题为判断题(对，错)。