撤站初期的结算业务等存在整体运营风险，清分结算效率可能会受到__的及时性与完整性，交易数据__与__，各发行方记账效率等因素影响（）

A．可靠性

B．安全性

C．合规性

D．完整性

A．可靠性

B．安全性

C．及时性

D．完整性

A．新模式

B．旧模式

C．撤站

D．新高速

A．拆分

B．管理

C．清分

D．运营

A. 完整性原则

B. 保密性原则

C. 风险导向原则

D. 安全性原则

A. 风险事件

B. 损失事件

C. 风险损失

D. 风险驱动因素

A．严禁不按“对账与结算业务办理实行人员、岗位、职责分离”的原则开展对账工作。

B．严禁不按规定频率、对账方式、对账率开展对账工作，不对高风险账户按规定上门对账。

C．严禁不按规定对对账信息的有效性进行审验确认。

D．严禁不按规定办理账户撤销业务

此题为判断题(对，错)。

A．加强企业开户审核，对看似资料齐全但公司名称异常、一人注册多个企业、高管交叉任职、注册地址可疑等情况，认真评估客户开立账户真实意图和用途，充分核实企业开户意愿真实性，审慎判断开户合理性

B．根据存款人注册资金大小，结合企业正常经营需求，合理核定存款人单位银行结算账户网银限额。对于存在异常情形的，初期原则上不开通非柜面业务

C．发现企业账户异常情况的要及时查明原因，视情况采取适当控制措施，及时阻断风险。鼓励采用人脸识别等技术，对账户及交易异常的进一步核实法人身份，防范买卖账户行为

D．出现账户异常情况或风险事件的，银行要及时处置并立即报告人民银行及其分支机构；发现账户违法行为可疑线索的，及时向工安机关报案

A. 定期查询辖属机构的风险事件信息和报表，并根据本机构风险状况采取相应防范措施；

B. B.负责对业务运行监督机构发送的查询查复书进行核查、落实、整改，并保证回复的真实性、准确性、及时性；

C. C.负责检查问题整改通知书的落实与整改；

D. D.准确收集风险驱动因素；