银监会是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。---法律合规部（）

根据反洗钱法规定，银监会、保监会的反洗钱职责有：

A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对起提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

B.对涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准

D.提供反洗钱资金监测信息

E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

银监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

此题为判断题(对，错)。

根据《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱行为时，都有权向相关机关报告，有权受理举报的机关是( )。

A．省级人民政府

B．公安机关

C．中国银监会

D．国务院

A．组织协调全国的反洗钱工作

B．制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

C．监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D．在职责范围内调查可疑交易活动

《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有：

A.组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测

B.制定或会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，并对所监督的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D.在职责范围内调查可疑交易活动

E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

A．大额交易报告

B．可疑交易报告

C．大额交易和可疑交易报告

D．以上均不是

A．客户身份识别制度

B．客户身份资料和交易记录保存制度

C．大额交易和可疑交易报告

D．内部控制制度

A．违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D．其他不依法履行职责的行为