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[判断题]

对于列入可疑交易的账户,经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的,银行应当暂停账户非柜面业务,支付机构应当暂停账户所有业务,并按照规定报送可疑交易报告以及重点可疑交易报告()

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第1题

此题为判断题(对,错)。

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第2题

暂停非柜面业务以下说法正确的是()
A.银行通知涉案账户开户人重新核实身份如其未在3日内向银行重新核实身份的应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务

B.对多人使用同一联系电话号码无法证明合理性的应当对相关银行账户暂停非柜面业务

C.经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”的银行应当暂停账户非柜面业务

D.经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位或个人5年内暂停其银行账户非柜面业务

E.对于列入可疑交易的账户经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的银行应当暂停账户非柜面业务

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第3题

此题为判断题(对,错)。

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第4题

《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(261号文)规定“对于列入可疑交易的账户,银行应当与相关单位或者个人核实交易情况;经核实后银行仍然认定账户可疑的,银行应当暂停账户非柜面业务,并按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告;涉嫌违法犯罪的,应当及时向当地工安机关报告。”()

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第5题

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第6题

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第7题

A.延长开户审查期限

B.暂停非柜面交易

C.不得为其开户

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第8题

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第9题

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第10题

A.1日

B.2日

C.3日

D.5日

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