题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
根据《广东华兴银行境外机构境内账户管理操作规程》，在为境外机构客户办理开户时，开户行营运经办人员需按照我行反洗钱规定，核查相关组织和控股股东、实际控制人等相关个人是否为“”客户（）
A.污水池
B.国外政要
C.黑名单
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
B．法人身份证复印件
C．印鉴卡
D．工资单
更多“根据《广东华兴银行境外机构境内账户管理操作规程》，在为境外机…”相关的问题
第2题
根据《广东华兴银行境外机构境内账户管理操作规程》，各分行需指定专门人员负责境外机构境内账户的审查和管理，负责对存款人开户申请资料的审查，并按照本规程的规定及时报送存款人开销户信息资料（）
A．开立
点击查看答案
B．使用
C．变更
D．撤销
第4题
A．负责境外机构境内账户业务以及监管机构政策规定相关业务的管理办法制定
点击查看答案
B．负责牵头组织对境外机构境内账户业务操作进行监管机构政策相关的指导和培训
C．负责指导分支行根据监管机构政策进行境外机构境内账户业务相关信息数据的报送
D．负责协调组织境外机构境内账户业务的营运操作及账务处理
第9题
根据《广东华兴银行境外机构境内账户管理操作规程》，是境外机构人民币银行结算账户的监督管理部门，负责对银行结算账户的开立、使用、变更和撤销进行监督管理（）
A．中国人民银行
点击查看答案
B．国家外汇管理局
C．银监会
D．国务院
热门考试
全部 >
