题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其等信息（）
A.资金来源
B.资金构成
C.经济状况或者经营状况
D.资金用途
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B.资金用途
C.经济状况
D.经营状况
更多“对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其等信息…”相关的问题
第2题
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。()
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第4题
对于高风险客户或者高风险账户持有人,证券期货业金融机构应当了解其资金来源,资金用途,经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。()
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第6题
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测，为外国政要的，金融机构应当采取合理措施了解其资金来源和用途。()
此题为判断题(对，错)。
第7题
对于哪类客户，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息？
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A.联合国安理会决议所列举的恐怖分子或恐怖组织
B.中国人民银行指定的关注名单上的人员或组织
C.外国政要
D.高风险客户或者高风险账户持有人
第8题
对于()，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。
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A.联合国安理会决议所列举的恐怖分子或恐怖组织
B.中国人民银行指定的关注名单上的人员或组织
C.外国政要
D.高风险客户或者高风险账户持有人
第9题
关于《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，以下哪些选项的表述是正确的()。
A、对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。
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B、客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应限制为客户办理业务。
C、委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
D、客户身份资料，应当保存5年。
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