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C3中,个人风险退出客户查询权可赋予各级行客户经理()

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第1题

关于潜在风险客户退出,下列说法错误的是()
A.潜在风险客户贷款压降计划由总行统一制定

B.潜在风险客户贷款压降计划由一级分行自行制定

C.潜在风险客户退出工作由各级行按照年度潜在风险客户贷款压降计划组织落实

D.潜在风险客户退出实施名单制管理

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第2题

A.客户姓名及身份证

B.客户民族及婚姻状况

C.户籍地址及学历

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第3题

A.回访和实地调查

B.扩大核实范围

C.采集更多信息

D.分析资金流水

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第4题

客户洗钱风险等级实行五级分类、高风险客户、中风险客户、较低风险客户、低风险客户()
A.较高风险客户

B.禁止类客户

C.黑名单客户

D.制裁客户

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第5题

以下__客户应列入潜在风险客户进行退出()
A.名单制管理行业支持类法人客户

B.关注三级法人客户

C.名单制管理行业压缩类法人客户

D.个人客户

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第6题

此题为判断题(对,错)。

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第7题

此题为判断题(对,错)。

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第8题

此题为判断题(对,错)。

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第9题

此题为判断题(对,错)。

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第10题

A.保守型

B.稳健型

C.进取型

D.成长型

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