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[判断题]
司法机关和行政机关要求金融机构协助、配合打击洗钱活动，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）
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B、可以
C、必须
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第3题
金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些
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A.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
B.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
C.报告可疑交易的情况
D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
第4题
境外机构应当依法协助、配合驻在国家或地区司法机关和金融监管机构打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、监管机构等部门（）客户存款。
A. 查询
B. 冻结
C. 扣划
D. 以上都是
第6题
金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些
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A.反洗钱内部控制制度建设情况
B.反洗钱工作机构、岗位设立及宣传和培训情况
C.执行客户身份识别制度的情况
D.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
第7题
金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支行报告以下哪些反洗钱信息
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A.。执行客户身份识别制定的情况
B.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
C.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
D.反洗钱宣传和培训情况
第8题
金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告以下反洗钱信息()。
A、执行客户身份识别制度的情况
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B、协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
C、向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
D、中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息
第9题
金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些?()
A.反洗钱部控制制度建设情况
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B.反洗钱工作机构、岗位设立及宣传和培训情况
C.执行客户身份识别制度的情况
D.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
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