客户发现被电信诈骗后，可拨打报警电话（110），直接向Police机关报案；也可向开户行社任一网点举报。受理网点通过网络查控平台发送《紧急止付申请书》至受案Police机关，再由受案Police机关发送至止付账户开户银行（）

下列关于刑事案件管辖的说法错误的是()。

A.收到电信诈骗电话后，王某按对方要求通过手机银行汇款10万元，该案件可由王某转账时所在地公安机关管辖

B.某铁路施工工地发生盗窃案件，该案件应当由工地所在地铁路公安机关管辖

C.某犯罪集团在马来西亚针对我国公民实施电信网络诈骗，该案件可由公安部指定有关公安机关立案侦查

D.地方人员李某经营一制衣厂，涉嫌非法生产、买卖军队制式服装，后被驻地军队保卫部门当场查获。该案件应当移交地方公安机关处理

下列关于刑事案件管辖的说法错误的是()。

A.收到电信诈骗电话后，王某按对方要求通过手机银衍汇款10万元，该案件可由王某转账时所在地公安机关管辖

B.某铁路施工工地发生盗窃案件，该案件应当由工地所在地铁路公安机关管辖

C.某犯罪集团在马来西亚针对我国公民实施电信网络诈骗，该案件可由公安部指定有关公安机关立案侦查

D.地方人员李某经营一制衣厂，涉嫌非法生产、买卖军队制式服装，后被驻地军队保卫部门当场查获。该案件应当移交地方公安机关处理

“电信诈骗”就是违法犯罪份子利用手机短信、电话、传真和互联网等通讯工具，假冒国家机关、公司、医院、朋友等名义，谎称被骗人中奖、退税、家人意外受伤、朋友急事、有人加害或出售致富信息和投资分红等情况，骗取受害人( )后，叫其将钱汇入到指定银行卡帐户的一种诈骗活动。

A、信任

B、账号

C、密码

2017年4月10日李先生向派出所报警称其昨天接到一个电话，对方称其李先生的姑父公司会计，还说自已换号码了。10日当天，李先生又接到这个电话，对方称他朋友出了交通事故现在被关起来了，急需一笔钱打通关系。随后李先生在中午12点左右汇了10000元，汇完钱后和其姑父确认，姑父称未发生此事，李先生才发现被骗。经过调查李先生发现其账户中的10000.00元被转至某农商银行开户的赵某账户。赵某账户近期非正常交易量显著增长，通过进一步调查发现赵某的10个关联账户开户时间接近，开户日均为2016年11月11日，账户启用时间均为2016年12月; 登记地址相近，多为工人北路;登记职业类似，多为服装;联系电话归属地区均为福建泉州。该批客户开户至2017年4月24日共交易5578笔，合计19058万元，其中入账500笔，金额为9538万，出账3039笔，金额9520万元。该批账户开户后全天候交易，资金交易快进快出，日终基本不留余额，资金交易基本为1万至5万的整数，账户未发生柜面交易，均通过ATM或第三方支付平台。

1.本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似( )洗钱行为。

A、传销洗钱

B、电信诈骗洗钱

C、集资洗钱

D、走私洗钱

2.以下属于本案可疑交易类型的识别点为( )。

A、多张银行卡存在共同的异常开户特点，如开户时间、留存地址

B、资金交易呈结构性交易，快进快出，日终基本不留余额

C、通过非面对面交易渠道，有意规避银行系统监管

D、交易对手固定，往往不与关联账户以外的账户发生资金交易

3.针对本案中可疑交易行为，银行采取的下列措施中错误的是( )。

A、银行应重点关注存在共同开户特点的可疑账户

B、做好客户尽职调查，深入了解客户开卡的真实用途

C、加大反洗钱宣传，进一步提高客户保护自有资金的安全意识

D、客户开户时有留存职业信息，不需要定期回访

4.以下关于反洗钱培训与宣传，说法中正确的是()。

A、各行社反洗钱培训原则上每年组织不少于一次

B、反洗钱培训的对象为反洗钱工作平台操作人员、一线基层人员和新员工

C、各行社每年至少组织开展一次反洗钱宣传活动

D、反洗钱宣传对象为行社大客户。

A、如果电话欠费，电信部门会发送欠款催款单，而且通常是月底或月初由电脑语音提示，并非人工直接拨打电话

B、若电话欠费应当到电信营业厅缴费或登录电信官网办理，不要直接到ATM机操作

C、公安机关根本没有“安全账户”或“指定账户”

D、“电话欠费”是电信诈骗犯罪的主要类型之一，且受骗人员以中老年人居多，应注意识别防范

1999年10月，内蒙古自治区武川县两家公司在河北省石家庄市销售羊肉时被骗，后向武川县公安局报案。武川县公安局某镇派出所副所长王某未经调查，认定智某、杜某、刘某等人构成了诈骗罪，经武川县公安局局长徐某批准，在没有办理任何立案手续的情况下，王某与另一公安人员领着货主一起到石家庄市抓人。同年11月27日晚，王某等人在石家庄刘某家附近，将下班回家的刘某截住，强行带回武川县公安局。经徐某同意，次日对刘某实行拘留。在徐某的同意下，王某先后5次将货主带进看守所，违法提审刘某，并对刘某进行殴打和罚跪。同年12月4日． 杜某被抓获，王某又以同样手段． 非法提审杜某。王某在提审刘某、杜某时，擅自责成刘某赔偿货主人民币8万元． 杜某赔偿人民币6万元。刘某被抓后，其家人多方寻找不见人影，便向当地公安机关报案。经查找，方知人在内蒙古自治区武川县。刘家在王某等人的电话威胁下，于同年12月20日，卖掉住房携款来武川县赎人，在交给王某 8万元人民币后，刘某才得以取保候审。杜某也是在其家人交3万元后，被取保候审。徐某、王某二人(  )。

  A．系正常履行职责，不构成犯罪

  B．在履行职责过程中有违法之处，但不构成犯罪

  C．超越管理范围，滥用职权，程序违法，构成非法拘禁罪

  D．超越管理范围，滥用职权，程序违法，构成滥用职权罪

???

1、某日，某大三女生李某接到一自称是银联客服中心工作人员的电话，说她名下办了17张卡，让李某赶紧与某公安局联系，还给了联系电话。李某立即拨打对方提供的某公安局联系电话。一位自称是民警的男子在电话里告诉李某，其已经涉嫌金融诈骗，想要洗脱干净，得赶紧与银联联系。李某随即又拨打了对方提供的银联电话，自称是银联客服的人告诉李某需要到ATM机上进行升级操作，并为她提供了一个安全的账号。于是李某就按照对方的要求，将自己卡里的1508元转入了所谓的安全账号内，对方还要求李某在24小时内不要去查询余额，以免泄密。后李某将此事反映给了老师，方知自己被骗1508元，于是报警。

本案中，李某防止上当受骗的最好做法是：

A、第一时间到银行去查询一下自己到底有几张卡

B、不管是真是假，先把自己银行里的钱取出来，放在口袋里

C、赶紧找关系到公安机关去打探一下，自己是否真的涉案

D、根本不予理睬，但应拨打110报案

利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，应以诈骗罪(未遂)定罪处罚的情形有( )。

A.发送诈骗信息5000条以上的

B.发送诈骗信息3000条以上的

C.拨打诈骗电话500人次以上的

D.拨打诈骗电话300人次以上的