在CIF条款下，（)负责租船订舱与投保，运费支付方式是（)。A．买方到付运费B．卖方预付运费C．收货人到付

A．应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作报告流程

B．涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程

C．规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程

D．涉嫌洗钱案件线索的分析、检测与报告流程

金融机构不用设立专门的反洗钱岗位，也不用明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。()

A．《关于大额交易和可疑交易报告要素及释义的通知》

B．《关于大额交易和可疑交易报告要素及释义的通知》

C．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D．《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》

A．金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备。

B．金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。

C．金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程。

D．金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析。

A．金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向人民银行或其总部所在地人民银行分支机构报备

B．金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作

C．金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程

D．金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析