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[多选题]

根据展业自律等规范,银行办理出货前融资业务时,应加强贷后管理,及时了解和掌握客户的生产、备货情况,监督融资款项使用,确保专款专用,对出现以下情况之一的,应停止办理融资()

A.经常取消订单,且无法给出合理解释

B.未按合同期限交货

C.出口商品质量不稳定或价格出现较大 波动

D.根据现行法规,B类企业在监管期内不得签订包含90天以上(不含)的收汇条款的出口合同

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第1题

A.借款人提款申请

B.贷款相应商业单证和付款凭证

C.借款人尽职调查表

D.银行认为针对前述材料需提供的补充材料

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第2题

A.借款人基本情况

B.借款人公司章程、注册登记证、经营许可等证明文件

C.借款人财务报表

D.借款申请

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第3题

根据展业自律规范,银行为企业办理境外贷款业务,应当()
A.建立风险监控机制

B.遵守银行内部有关授信管理方针、政策、原则及规定

C.符合风险和收益相匹配的原则

D.遵守我国金融监管、外汇管理及其他有关法律法规即可

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第4题

A.季度

B.半年

C.年度

D.月度

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第5题

根据展业自律规范,银行为企业办理境外贷款业务,应遵守银行内部有关授信管理方针、政策、原则及规定,分支机构开展境外贷款业务()
A.应获得当地分局授权

B.应有至少一级分行的授权

C.应获得总行授权

D.应获得当地跨境办授权

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第6题

根据展业自律规范,银行为企业办理境外贷款业务,审核时应审核材料的、完整性、及材料之间的一致性()
A.合法性

B.规范性

C.有效性

D.真实性

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第7题

A.同质化

B.定期

C.不定期

D.差异化

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第8题

A.境内居民直接或间接控制的境外机构

B.境内居民直接或间接控制的境内机构

C.境外居民直接或间接控制的境外机构

D.境外居民直接或间接控制的境外机构

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第9题

A.正确

B.错误

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第10题

A.现场核查

B.现场调查

C.非现场管控

D.非现场监测

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