题目内容
（请给出正确答案）
A.法律、法规或我行规章制度等要求审核客户证件的，应请客户出示原件，相关要求明确客户可以使用复印件的除外
B.客户所持证件为身份证的，应联网核查审核、使用鉴别仪鉴别
C.对于第二代身份证以外的其他有效证件，经办柜员及柜台经理应双人审核防伪点，必要时请客户提供佐证或辅助信息进行审核确认
D.柜员在开户和办理大额业务时，系统提示“关注名单人员”的，应拒绝办理业务
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第1题
B．身份信息类问题只需从备选问题中选出1道问题询问客户
C．询问身份信息类问题，如果客户第一题答案错误，但他马上就更正了，可以认为验证通过，不用再问第二题
D．能明显判断出客户性别不符，应视为核实失败
第3题
B．采取合理方式确认代理关系的存在，分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施
C．对已经开展了身份识别的客户，不论出现何种情形，都不需对客户身份进行重新识别
D．在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施
E．-
F．-
G．-
H．-
第4题
B．金融机构通过第三方识别客户身份的，第三方未采取符合《反洗钱法》规定的客户身份识别措施的，根据金融机构与该第三方的协议约定，确定由谁承担未履行客户身份识别义务的责任。
C．金融机构应当按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人
D．金融机构在办理业务中发现异常迹象的，应当重新识别客户身份
第5题
B．用人单位招用劳动者，不得扣押劳动者的居民身份证和其他证件
C．为降低新入职员工流失风险，用人单位可以在招聘时向劳动者收取部分担保金
D．用人单位招用劳动者时，应当如实告知劳动者工作内容、工作条件、工作地点、职业危害、安全生产状况、劳动报酬，以及劳动者要求了解的其他情况
第6题
A. 与客户建立人身保险、信托等业务关系，各同受益人不是客户本人的，还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
B. 不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得对客户开立匿名或者假名财户
C. 对先前获得的客户身份资料的真实性有疑问的，应当重新识别客户身份
D. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，金融机构应当及时更新客户身份资料
E. 办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告
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