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[多选题]

客户刘某持一张借记卡到银行柜面,说“这是我女儿的卡,我要取4万块”,请问银行员工应如何操作?()

A.要求刘某出示本人身份证件并核对

B.要求刘某出示女儿证件并核对

C.登记刘某证件信息

D.登记刘某女儿证件信息

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第1题

刘某今年20岁,在国外某名牌大学求学,其母想为刘某申请一张银行卡方便其在国外使用,但又还怕刘某年龄太小,养成乱花钱的习惯,不愿为其申请信用额度,请为刘某的母亲推荐一种我行的银行卡产品。()

A. 牡丹双币贷记卡

B. 牡丹准贷记卡

C. 牡丹灵通卡

D. 牡丹国际借记卡

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第2题

案情:梁某因盗窃罪于1998年12月被人民法院判处有期徒刑6年。2002年5月,梁某被假释。出狱后,因找不到工作,梁某遂又起歹念。梁某找到在某派出所当治安员的朋友吴某和刘某,对他们说:“现在卖淫女都有钱,找他们弄点钱去。”吴某和刘某当即表示同意,并一同进行了策划。一日晚,梁某让刘某打电话联系到一卖淫女沈某,说好到沈某租住的房子里。刘某如约到达沈某的住处,梁某和吴某身着从派出所拿出来的警察制式服装在屋外守候。刘某和沈某正在性交时,梁某和吴某破门而入。梁某向沈某出具了刘某从派出所窃得的拘捕公文,要求沈某交纳5000元,否则就送去劳教。沈某信以为真,求梁某和吴某等放过她,但说自己没有现金,只有一张信用卡,内存约4000元。梁某将信用卡收下,并问了密码。吴某见沈某很漂亮,便起了奸淫的念头。梁某说算了吧,刘某则未置可否。吴某执意要奸淫,让梁某“押着”刘某在屋外守候。沈某不从,吴某则说:“你本来就是卖淫的。再不同意,我就把你送去劳教。”吴某随后与沈某发生了性关系,临走给了沈某50块钱。第二天,梁某等三人持沈某的信用卡到某商场消费,购买了价值3800元的商品。

请运用刑罚原理及刑法的有关规定,对本案进行全面分析。

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第3题

2000年12月4日,平岛市公安局刑警大队将涉嫌抢劫杀人的...

2000年12月4日,平岛市公安局刑警大队将涉嫌抢劫杀人的犯罪嫌疑人陈某抓获,审讯中,陈某作出如下供述:2000年11月10日,我在家吃完晚饭后,大约18点多,步行到高架桥北边,拦了一辆女司机开的墨绿色的富康出租车,她让我上了车,我坐在副驾驶座上,当时就想把她的车弄到手。车快到市政府时,有交通警在查违章车辆,这女司机就说警察整天乱罚款。过了西郊收费站又往前开了几公里,当时天已黑。我说要下车小便,小便后,我把左侧后边门打开,虚坐在车后座,我就用双手猛掐住她的脖子,她开始反抗,我的手有点松,后用右胳膊锁住她的脖子勒了一会儿,她就不动了。我把她抱到车后座,开车继续往前走,将车开到莲花村村东土路一破铁桥下。我停好车后,就下车拖她。我看她戴着一块长方形手表、一枚素圈戒指、一枚镶钻戒指,两枚戒指戴在同一个手指上,就给摘下来了。然后,我开始扒她的衣服,她下身穿的是淡蓝色裙子,上身穿什么记不清了。我把她扔到离车两、三米远的坑里,像是侧卧着,就开车走了。回家后,在楼下我把车上的座套摘下来,把她的衣服、鞋等物包好放在车后边了。拿着手表、两枚戒指、1副眼镜、1个手机、1个钱包上楼放在家里。钱包里有200余元,我拿了出来,还有几张购物卡。我把她的手机卡拿出来,换上我的神州行卡,给我朋友刘某打电话,说明天放他那一辆车。次日早上5点,我开车出来,到东郊一处山路时,我把车上的座套,连同她的衣服、鞋等物都扔到路右边的山沟里,又用车上的改锥把车牌卸下,也扔到路右边的山沟里。然后我开车把放到刘某的饭馆门口,就上班去了。

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第4题

刘明在我行办理开立阳光卡业务,在开卡过程中,发现刘明提供的身份证信息核查结果为“身份证号码不存在”,因刘明为理财经理介绍而来,柜员先为客户办理了阳光卡开户业务。但在事后进一步核实后,发现刘明的身份证伪虚假证件,柜员应()。

A. 根据电话联系方式通知刘明撤户

B. 在核心系统做强制备注信息

C. 停办该账户的支付结算业务

D. 向人民银行当地分支机构报告

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