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[多选题]

农商行(农信社)在办理查询、冻结、扣划业务时,根据有权机关要求或本机构规章制度,可在统一受理()

A.账户开户网点

B.指定网点

C.总行(联社)相关部门

D.任意网点

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第1题

A.业务申请是否符合本机构相关业务制度

B.业务申请人提供的资料是否已经有权人审批

C.《特殊业务申请表》

D.有权机关执法人员的身份证件

E.《开立银行结算账户申请书》

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第2题

关于广东省农商行(农信社)查询、冻结、扣划工作的规定,以下说法错误的是()
A.有权机关可以对银行承兑汇票保证金采取冻结措施,但不得扣划

B.如果已对汇票承兑或者已对外付款,有权机关应当解除对银行承兑汇票保证金相应部分的冻结措施

C.银行承兑汇票保证金已丧失保证金功能时,有权机关不得要求农商行(农信社)协助扣划

D.有权机关可以查询、冻结客户的股金(股票)账户资金,但不得直接扣划股金(股票)账户资金

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第3题

A.1.0

B.2.0

C.3.0

D.4.0

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第4题

A.严格审查执行人员提供的证件及相关资料,符合要求的应当立即办理,不得拒绝或故意拖延办理

B.不得违背有权机关的通知要求擅自扩大冻结或扣划客户的存款

C.将需扣划的存款转入非有权机关提供的账户

D.不得未经有权机关申请或未经农商行(农信社)有关部门的同意而擅自透露客户存款信息或擅自冻结、扣划客户的存款

E.如有违反有关规定的,将移交农商行(农信社)内审部门进行处理;触犯有关法律的,将移交司法机关处理

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第5题

农商行(农信社)为单位客户办理大额转账业务时,必须()
A.核对业务经办人员的有效身份证|件

B.核对储户有效身份证|件或其他有效身份证明文件

C.核对代理人和户主的有效身份证|件

D.核对代理人或储户的有效身份证|件或其他有效身份证明文件

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第6题

此题为判断题(对,错)。

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第7题

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

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第8题

根据协助有权机关查询的规定,农商行(农信社)应当如实提供协助有权机关查询的资料并由经办机构加盖印章,有权机关不能进行()
A.抄录

B.复制

C.照相

D.带走原件

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第9题

A.负责制定和完善业务实施细则

B.负责本机构查询查复业务的指导、管理、监督和检查

C.负责指定专人监督管理和督促辖内营业网点的查询查复工作

D.农商行(农信社)收到未及时查复的查询信息后,应及时督促辖内各网点尽快查复

E.如辖内各网点因特殊情况无法在规定时间前进行查复的,农商行(农信社)应延时处理

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第10题

A.核对代理人和户主的有效身份证|件,留存代理人有效身份证|件复印件并登记其身份基本信息

B.核对代理人的有效身份证|件,留存代理人有效身份证|件复印件并登记其身份基本信息

C.核对户主的有效身份证|件,留存户主有效身份证|件复印件并登记其身份基本信息

D.核对代理人或户主的有效身份证|件,留存代理人或户主有效身份证|件复印件并登记其身份基本信息

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