农商行(农信社)按要求核对客户有效身份证|件时,应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定进行客户身份识别,客户提供的有效身份证|件为居民身份证的,应通过联网核查进行核查()
A.个人征信系统
B.企业征信系统
C.联网核查公民身份信息系统
D.信用评级系统
A.个人征信系统
B.企业征信系统
C.联网核查公民身份信息系统
D.信用评级系统
第1题
B.核对代理人的有效身份证|件,留存代理人有效身份证|件复印件并登记其身份基本信息
C.核对户主的有效身份证|件,留存户主有效身份证|件复印件并登记其身份基本信息
D.核对代理人或户主的有效身份证|件,留存代理人或户主有效身份证|件复印件并登记其身份基本信息
第3题
B.核对储户有效身份证|件或其他有效身份证明文件
C.核对代理人和户主的有效身份证|件
D.核对代理人或储户的有效身份证|件或其他有效身份证明文件
第5题
B.为不在本行开立账户的客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务
C.为自然人客户办理人民币单笔5 万元以上或者外币等值1 万美元以上现金存取业务
D.为客户办理向境外汇款业务
E.为客户开立保管箱业务
第6题
B.个人客户全部账户30天内资金双边收付金额累计人民币5万元以上或外币等值1万美元以上的
C.个人客户全部账户资金余额连续10天超过人民币5000元或外币等值1000美元的
D.通过取得网上金融产品销售资质的网络支付机构买卖金融产品的
E.-
F.-
G.-
H.-
第7题
A. 身份证
B. 户口簿
C. 护照
D. 军人身份证件
E. 武警身份证件
F . 学生证
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