题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
制裁风险处置的方式包括但不限于:冻结、拒绝/退回交易、终止客户关系、调高客户风险等级、添加内部监控名单、内部报告、外部报告等()
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第1题
A.①②④
B.①③④
C.①②③④
D.①②③
第2题
A. 客户来自或客户居住地、营业地以及客户交易对手为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区,包括避税型离岸金融中心
B. B.客户为外国政要及其家庭成员或与其存在密切关系的人员,外国政要包括但不限于外国国家或政府首脑,政府、司法或军事部门高级官员,外国政党要员等
C. C.发生涉嫌恐怖融资的可疑交易,或与恐怖组织、恐怖分子或恐怖分子嫌疑人发生资金往来的客户
D. D.名列我国相关政府部门要求协查、关注名单的客户,或与上述名单发生资金往来的客户
E. E.因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构冻结或扣划资金的客户
第3题
A.①②④
B.①③④
C.①②③④
D.①②③
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