题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

反洗钱现场检查的措施有()

A.进入金融机构进行检查

B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明

C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存

D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

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第1题

下列对反洗钱现场检查采取措施的表述,不正确的是()。
A、进入金融机构进行检查,必要时延伸到有关企业进行检查

B、询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明

C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存

D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

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第2题

下列措施中不属于反洗钱现场检查时可采取的措施()
A.向工安、工商行政管理机构核实客户身份信息

B.进入金融机构进行检查

C.询问金融机构工作人员,要求其对有关检查事项作出说明

D.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存

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第3题

下列措施中()不属于反洗钱现场检查时可采取的措施。
A、向公安、工商行政管理机构核实客户身份信息

B、进入金融机构进行检查

C、询问金融机构工作人员,要求其对有关检查事项作出说明

D、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存

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第4题

A.、进入金融机构进行检查

B.、询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明

C.、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存

D.、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

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第5题

反洗钱现场检查有哪些方法?

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第6题

简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。

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第7题

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查?

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第8题

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查:

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第9题

人民银行根据履行反洗钱职责需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查?

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第10题

《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括?

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