题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
反洗钱现场检查的措施有()
A.进入金融机构进行检查
B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
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A.进入金融机构进行检查
B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
第1题
B、询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
第2题
B.进入金融机构进行检查
C.询问金融机构工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
D.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
第3题
B、进入金融机构进行检查
C、询问金融机构工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
D、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
第4题
B.、询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
C.、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D.、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
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