题目内容
（请给出正确答案）
A．A．自然因素
B．B．人为因素
C．C．技术漏洞
D．D．管理缺陷
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第1题
A.反洗钱及反恐融资协查，是指金融机构依法协助人民银行或第三方机构进行反洗钱的调查
B.金融机构有依法执行对有关账户的临时冻结的义务
C.农业银行办理的所有反洗钱协查都应通过ICCS系统(内控合规管理信息系统 )进行处理
D.对于协查涉及尚未报送过可疑交易报告的客户，应通过反洗钱系统补充提交一般可疑交易报告，并适当调整此客户洗钱风险等级
第2题
A. 发生交易欺诈（指伪卡、未达卡、账户盗用等）风险事件，且涉及账户户数不满10户的。
B. 业务人员违反农业银行相关规章制度，违规操作，形成信用卡风险金额不满10万元的。
C. 因管理不善、系统漏洞等原因，导致客户资料遗失或信息泄露，涉及信用卡客户数不满10户的。
D. 有效投诉。有效投诉是指客户投诉的内容经核实后确认属实的信用卡投诉类风险事件。
第3题
A. 各级对账中心对账员。
B. 系统管理员。
C. 录入员。
D. 邮政部门对账人员。
第4题
1. 共享单车的商业模式和信息技术应用（《管理信息系统》10.2.3/10.3，网络资料）。要求： (1)共享经济的概念和特点。 (2)共享单车的商业运作模式。 (3)共享单车运营中的信息技术和信息系统。 (4)商家的竞争形势分析。 (5)共享单车和共享汽车的比较。 (6)共享经济还可以有哪些创新机会？ 2. 了解物联网概念、相关技术和应用（《管理信息系统》7.4.3，网络资料）。要求： (1)什么是物联网？物联网和互联网有什么关系？ (2)物联网有什么典型应用？详细了解并介绍一两个案例。 (3)RFID是什么？物联网系统还需要使用哪些硬件技术和软件技术？ (4)探讨物联网将对企业、社会和个人的影响。 3. 信息系统人机界面的用户体验调研。 要求： (1)你接触到的软件是否有非常满意的和感觉糟糕的用户体验？为什么我们要强调用户体验？ (2)互联网网站和手机APP的人机交互各有什么特点？在用户界面（UI，User Interface）设计上分别应该注意哪些问题？ (3)有什么软件可以帮助我们进行用户界面设计？ (4)调研市场上IT产品经理/用户体验设计师UED的职位描述、能力要求和市场供需情况。 对以上三个问题各选一道小题进行调研，完成自学报告。
第5题
B．法律风险
C．泄密风险
D．声誉风险
第7题
A. 以营业性系统交易业务数据和会计凭证电子影像为基础
B. 根据定制的稽核模型及参数生成预警信息
C. 由稽核人员实现预警信息处理
D. 监测人员及时发送
第9题
B．中间件及数据库巡检
C．网络系统巡检及应用软件巡检
D．机房基础环境巡检
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