柜面可以进行的信用卡密码维护交易有()
A.交易密码申请
B.交易密码重置
C.交易密码修改
D.查询密码重置
A.交易密码申请
B.交易密码重置
C.交易密码修改
D.查询密码重置
第5题
A. 5845:信用卡密码重置/修改
B. 5635:信用卡激活
C. 5457:阳光存贷合一卡激活
D. 5458:信用卡客户资料查询/修改
E. 5499:信用卡挂失/解挂
第7题
1.本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似( )洗钱行为。
A、传销洗钱
B、诈骗洗钱
C、集资洗钱
D、信用卡套现洗钱
2.从可疑交易识别分析角度看,以下各可疑交易行为,不属于本案的可疑特点的是( )。
A、利用短信群发,诱骗客户,钓鱼网站,盗取密码
B、短期内大量开立借记卡
C、快速划转,盗取资金
D、金融机构内部员工涉嫌参与作案
3.针对本案中可疑交易行为,银行采取的下列措施中错误的是( )。
A、银行应重点关注存在共同开户或可疑交易特点的多张银行卡
B、做好客户尽职调查,深入了解客户卡使用情况
C、加大反洗钱宣传,进一步提高客户保护自身账户安全意识
D、客户自称茶叶生意返利需要理由合理,不存在可疑
4.下列哪项不是金融机构识别类似本案可疑交易的关键点的( )。
A、账户频繁多笔资金从各地分散转入
B、账户转入资金后迅速转出或提取现金
C、涉及账户众多,往往有外币
D、账户大部分采取代理方式进行交易,刻意掩饰资金真实来源
第8题
A. 5;10
B. 5;20
C. 10;20
D. 50;100
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