《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件（）

此题为判断题(对，错)。

依据《中华人民共和国反洗钱法》，任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。（ ）

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，并进行核对、登记。()

按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为()年。

A.4

B.5

C.3

D.2

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。()

根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机构应对( )或者其他身份证明文件进行登记。

A、两人的代理协议

B、代理人的身份证件

C、被代理人的委托书

D、被代理人的身份证件

下列关于《中华人民共和国反洗钱法》的说法中错误的是( )。

A.客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

B.第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任

C.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份

D.客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，应当至少保存3年

下列关于《中华人民共和国反洗钱法》的说法中错误的是（ ）。

A.客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

B.第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任

C.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份

D.客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，应当至少保存3年

A．在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料

B．客户身份资料在业务关系结束后.客户交易信息在交易结束后，应当至少保存3年

C．委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不应当承担未履行客户身份识别义务的责任

A．两人的代理协议

B．代理人的身份证件

C．被代理人的委托书

D．被代理人的身份证件