题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
反洗钱工作人员离岗后,可以随意泄露其在任职期间知悉的客户身份资料和交易信息()
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第4题
A.中国银行业协会
B.中国证监会
C.中国银保监会
D.中国人民银行
第5题
A:对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律、行政法规规定,不得向任何单位和个人提供
B:对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供
C:反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查
D:司法机关获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼
第8题
A.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
B.按照规定执行大额交易报告制度
C.建立客户身份识别制度
D.健全金融机构内部监管制度
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