题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
根据《中国银监会办公厅关于建立和完善村镇银行非现场监测预警体系的通知》的规定,村镇银行联动监管会谈旨在建立间监管联动长效工作机制()
A.主发起行所在地银监局(并表局)
B.村镇银行属地监管局(属地局)
C.主发起行
D.村镇银行
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A.主发起行所在地银监局(并表局)
B.村镇银行属地监管局(属地局)
C.主发起行
D.村镇银行
第1题
B.加强内部管理,切实防范非法集资风险向银行业传递
C.加强源头治理,大力开展面向公众的宣传教育
D.加强资金监测,发挥银行业金融机构监测防控作用
第4题
B.全面排查员工异常行为和账户异常交易
C.严格责任追究,加快推动全国银行业从业人员处罚信息系统建设
D.积极配合地方有关部门开展宣传月活动
第5题
B.某银行发现了地下钱庄违法活动,向当地监管部门和GA机关报告
C.在银行网点驻点的第三方机构参与地下钱庄非法活动,但并未涉及银行自身业务,银行未进行干涉
D.银行对员工充当资金掮客行为进行排查
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